NatWest ma pojawić się w Westminster Magistrates' Court 14 kwietnia(Zdjęcie: Obrazy SOPA / LightRocket za pośrednictwem Getty Images)
NatWest stoi przed sądem w związku z zarzutami, że zezwolił on na zdeponowanie na koncie klienta przelewów pieniężnych o wartości milionów funtów bez wszczynania jakichkolwiek zapytań o oszustwa.
Miejski organ nadzorczy poinformował dziś, że wszczął postępowanie karne przeciwko bankowi wspieranemu przez podatników za niepodjęcie działań w zakresie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.
Financial Conduct Authority (FCA) twierdzi, że na konto klienta NatWest wpłacano „coraz większe wpłaty gotówkowe”, z wpłaconymi około 365 milionami funtów, z czego około 264 miliony funtów w gotówce.
Twierdzi, że systemy i kontrole NatWest „nie były w stanie odpowiednio monitorować i analizować tej działalności”, która miała miejsce między 11 listopada 2011 r. a 19 października 2016 r.
Zgodnie z przepisami FCA, zapytania powinny były zostać złożone ze względu na wielkość i częstotliwość depozytów (Obraz: Getty Images)
NatWest ma pojawić się w Westminster Magistrates' Sąd 14 kwietnia.
To pierwszy raz, kiedy FCA wszczęła postępowanie karne na podstawie przepisów dotyczących prania pieniędzy i po raz pierwszy zastosowano te przepisy do wniesienia oskarżenia przeciwko bankowi.
FCA stwierdziła, że zasady dotyczące prania pieniędzy wymagają od firm „określenia, przeprowadzenia i wykazania należytej staranności uwzględniającej ryzyko oraz ciągłego monitorowania swoich relacji z klientami w celu zapobiegania praniu pieniędzy”.
W ramach postępowania nie postawiono zarzutów osobom fizycznym.
Zapisz się do newslettera NEWSAM Money, aby otrzymywać najnowsze porady i wiadomości
Od uniwersalnego kredytu po urlop, prawa pracownicze, aktualizacje podróży i pomoc finansową w nagłych wypadkach — mamy wszystkie ważne historie finansowe, o których musisz teraz wiedzieć.
Zapisz się do naszego biuletynu NEWSAM Money tutaj .
Regulator po raz pierwszy zaalarmował NatWest Group, dawniej Royal Bank of Scotland, o dochodzeniu w lipcu 2017 r.
NatWest Group, która w 62% należy do rządu po gigantycznej akcji ratunkowej w szczytowym momencie kryzysu finansowego, powiedziała, że do tej pory współpracowała z dochodzeniem FCA.
Bank powiedział: „Grupa NatWest bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za zapobieganie praniu pieniędzy przez osoby trzecie iw związku z tym dokonała znaczących, wieloletnich inwestycji w swoje systemy i kontrole przestępczości finansowej”.
